18+

| | Власти Британии проверят информацию об отмывании денег из России

Власти Британии проверят информацию об отмывании денег из России

Ср, 22 марта 2017 11:03:44
Некоторые из ведущих банков Великобритании были обвинены в причастности к многомиллиардному отмыванию денег из России. Сейчас британские власти проверяют данную информацию.

Власти Британии проверят информацию об отмывании денег из России

 

HSBC, Королевский банк Шотландии, Barclays и Coutts, относятся к числу тех, кто занимается обработкой 600 млн фунтов стерлингов в рамках аферы, сообщает The Guardian. Газета утверждает, что за период с 2010 по 2014 год из России было вывезено более 16 миллиардов фунтов стерлингов и, возможно, до 65 миллиардов фунтов стерлингов.

Сообщается, что банковские реквизиты с подробным описанием схемы были получены в рамках Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) и Новой газеты. В документах подробно описано около 70,000 транзакций, в том числе 1,920 на общую сумму около 600 миллионов фунтов стерлингов, которые прошли через британские банки и 373 через банки США, сообщает газета.

Представители банков заявили, что они использовали системы и процессы, чтобы свести к минимуму риск использования организаций для совершения такого преступления.

Представитель Barclays сказал: «Barclays соответствует правилам и положениям во всех юрисдикциях, в которых он действует, и имеет системы и средства контроля, позволяющие снизить риск использования банком финансовых преступлений. Это включает в себя системы и процедуры, основанные на риске, для мониторинга текущей деятельности клиентов, которые мы постоянно пересматриваем, и процедуры представления отчетов соответствующим правоохранительным органам по мере необходимости. Кроме того, в рамках ряда отраслевых инициатив, Barclays тесно сотрудничает с глобальными правоохранительными органами в борьбе с финансовыми преступлениями».

Теневой канцлер Джон Макдоннелл сказал: «Этот скандал должен быть полностью расследован Национальным агентством по борьбе с преступностью, и правительство должно обеспечить, чтобы у них были все необходимые ресурсы и поддержка. Великобритания не может быть убежищем для преступников всего мира, которые хотят спрятать свои деньги. Глубоко разочаровывает тот факт, что британские банки участвуют в еще одном банковском скандале, так как действия нескольких не должны заслонять тяжелую работу тысяч сотрудников в этом секторе, которые не имели бы никакого отношения к этому делу. Но похоже, что некоторые из этих крупных банков не извлекли уроков из прошлого и явно недостаточно делают, чтобы пресечь финансовую преступность и отмывание денег».

Роман Клавиатурович

Новости по теме

СМИ: «Глобальная прачечная» отмыла в Великобритании 20 млрд долларов из России
СМИ: «Глобальная прачечная» отмыла в Великобритании 20 млрд долларов из России

The Guardian опубликовало расследование о схеме по отмыванию денег с участием банков Великобритании и РФ, подставных компаний и судов в Молдове. Незаконные

В Британии крупье вынес из казино в носках 12 тыс. фунтов стерлингов
В Британии крупье вынес из казино в носках 12 тыс. фунтов стерлингов

Из одного казино Великобритании крупье вынес в носках фишек на 12 тыс. фунтов стерлингов. Для того, чтобы игорные фишки оказались в носке, он приделал к

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив