По словам источника в правоохранительных органах Северной столицы, все задержанные занимались незаконным видом финансовой деятельности в период с 2013 по 2015 год. Уточняется, что они осуществляли обналичивание денежных средств, сумма которых за все время составила несколько миллиардов рублей.
Операция по задержанию преступников была проведена сотрудниками оперативного отдела №3 8-й части управления МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти примерно в 07:00, во вторник, 7 июля. В результате под стражу поместили 8 человек, один из которых является организатором формирования.
По своей структуре, сложенной на момент задержания подозреваемых в незаконно деятельности, группировка напоминала банк, предоставляя услуги по обналичиванию финансов, имея в своем распоряжении несколько отдельных подставных фирм, часть которых находилась и на территории Москвы. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, у них не было.
Руслан Доброликов
