18+

| | В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

Пт, 31 марта 2017 10:58:29
В Украине россиянин Кесаев подозревается в выводе денег за рубеж. Такая информация была сообщена генеральным прокурором страны Юрием Луценко.

В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

 

По словам Луценко, правоохранителями была разоблачена схема, согласно которой табачная компания не платила налоги и в нелегальной форме отправляла деньги за рубеж в особенно большой форме. Сумма выведенных средств превышает 1 миллиард гривен.

Подчёркивается, что за эти деньги мог финансироваться терроризм. Досудебное расследование установило, что одним из владельцев монопольной фирмы «Тедис Украина», дистрибьютирующей табачные изделия, уже 5 лет указан Кесаев, который и подлежит санкциям о невозможности вывоза финансов за пределы Украины.

По мнению Луценко, Кесаев повлиял на то, чтобы ряд должностей в фирме заняли те, кто работает с указки администрации одного из российских заводов. На данный момент следствие продолжается, ведётся обыск.

Ирина Летинская

Новости по теме

Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж
Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж

На афериста из Хабаровска возбудили пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму около 1,4 миллиард рублей. Об этом сообщает

Под крики "Позор" Луценко без юридического образования стал генпрокурором Украины
Под крики "Позор" Луценко без юридического образования стал генпрокурором Украины

Юрий Луценко, экс-министр внутренних дел, назначен президентом Украины на пост генерального прокурора. Верховная Рада фактическим большинством проголосовала за

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив