18+

Главная страница | Криминал | Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж

Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж

Ср, 1 марта 2017 09:29:47
На афериста из Хабаровска возбудили пять уголовных дел о незаконном выводе валюты за рубеж на общую сумму около 1,4 миллиард рублей. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС».

Аферист из Хабаровска вывел 1,4 млрд рублей за рубеж

 

Пресс-секретарь Хабаровской таможни Викторию Алешину проинформировал, что пять уголовных дел возбуждены по части 3 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 36-летнегожителя Хабаровска, который проживает в городе Санкт-Петербурге. Мужчину обвиняют в незаконном выводе из страны более 1 млрд 380 млн рублей. Сообщается, что мошенник переводил за рубеж деньги в счет оплаты несовершенных транспортных услуг. Кроме того, он совершил 190 переводов в Гонконг и 32 перевода на Кипр.

Представители таможенной службы прокомментировали, что подконтрольная хабаровчанину компания не вела внешнеэкономическую деятельность, не ввозила и не вывозила товары, а также не оказывала транспортные услуги. На данный момент, сотрудниками правоохранительных органов продолжается расследование уголовных дел. Напомним, ранее стало известно о том, что Центральный Банк России решает проблему законной схемы отмывания денег с участием ФССП.

Светлана Славянская

Новости по теме

В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж
В Украине россиянин подозревается в выводе денег за рубеж

В Украине россиянин Кесаев подозревается в выводе денег за рубеж. Такая информация была сообщена генеральным прокурором страны Юрием Луценко.

Хабаровская компания вывела в Китай более 1,3 млрд рублей
Хабаровская компания вывела в Китай более 1,3 млрд рублей

Более 1,3 млрд российских рублей выведено хабаровской компанией за рубеж. Речь идёт о Китае, куда предприниматели сумели перечислить по контракту 32 млн

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив