ЦБ РФ ввел ограничения на переводы денежных средств на счета дочерней компании итальянского банка Intesa в течение ближайших месяцев. В регуляторе посчитали, что в «дочке» проводят большое количество транзитных операций, которые напрямую не связаны с их деятельностью.
Ограничение начало действовать с 18 декабря минувшего года и завершится 18 июня 2016 года. По данным источника в российском регуляторе, на сегодняшний день количество транзитных операций значительно снизилось, а лимит на перевод денежных средств фактически не отразился на финансовой деятельности дочернего банка.
В Центробанке отмечают, что зачастую транзитными переводами пользуются для незаконных целей, в том числе и уклонения от уплаты налогов. В банке Intesa отметили, что все платежи в рублях и иностранной валюте проходят без изменений, а в учреждении работают согласно норм российского законодательства.
В конце 2015 года банк получал замечания регулятора из-за сбоев в системе внутреннего контроля и внутренней отчетности. Кроме того, регулятор предписал банк предоставить дополнительные сведения о счетах некоторых клиентов.
Сергей Сидорин
