Вчера на пресс-конференции председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что «молдавская схема» отмывания денег практически ликвидирована. Когда конкретно всплыло это дела, финансист не помним, но обещала пересмотреть документы прошлых лет. Также руководитель ЦБ сообщила, что борьба с хищением по вышеуказанной схеме началась практически сразу.
На прошлой неделе Генеральная прокуратура Молдавии сообщила о деталях расследования вывода из РФ 20 миллиардов долларов США. Власти страны возбудили уголовное дело на участников этой схемы.
Напомним, что впервые о выводе крупных сумм валютных средств из России сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на ход расследования. Позже ЦБ России отозвал лицензии у нескольких банков и финансовых организаций, замешанных в махинациях по «молдавской схеме».
Ирина Днепрова
