18+

Главная страница | Экономика | ЦБ РФ практически ликвидировал отмывание денег по «молдавской схеме»

ЦБ РФ практически ликвидировал отмывание денег по «молдавской схеме»

Сб, 25 марта 2017 17:03:11
ЦБ РФ практически ликвидировал отмывание денег по «молдавской схеме». Об этом информировала представитель финорганизации.

ЦБ РФ практически ликвидировал отмывание денег по «молдавской схеме»

 

Вчера на пресс-конференции председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что «молдавская схема» отмывания денег практически ликвидирована. Когда конкретно всплыло это дела, финансист не помним, но обещала пересмотреть документы прошлых лет. Также руководитель ЦБ сообщила, что борьба с хищением по вышеуказанной схеме началась практически сразу.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Молдавии сообщила о деталях расследования вывода из РФ 20 миллиардов долларов США. Власти страны возбудили уголовное дело на участников этой схемы.

Напомним, что впервые о выводе крупных сумм валютных средств из России сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на ход расследования. Позже ЦБ России отозвал лицензии у нескольких банков и финансовых организаций, замешанных в махинациях по «молдавской схеме».

Ирина Днепрова

Новости по теме

В России появилась новая схема отмывания денег через судебных приставов
В России появилась новая схема отмывания денег через судебных приставов

В России обнаружили новую схему отмывания денег через судебных приставов. По предварительной оценке Банка России, с помощью этой схемы мошенники вывели из

ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка за отмывание «преступных денег»
ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка за отмывание «преступных денег»

Центробанком отозвана лицензия у коммерческого Роспромбанка, это произошло по итогам второго квартала 2016 года. Данная финансовая организация в структуре

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив