Кредитные организации поплатились за высокорискованную финансовую политику, которая была связана с размещением средств в низкокачественные активы. «ИДЕЯ Банк» занимал в рейтинге ЦБ 381-ю позицию, «Вологдабанк» - 429-ю, АКБ «МИРЪ» - 381-ю.
Руководство «ИДЕЯ Банка» занималось отмыванием доходов, полученных нелегальным способом, спонсировало террористические группировки, что не соответствовало регламенту Банка России. Организацию также обвинили в проведении сомнительных операций.
Совет директоров «Вологдабанк» поставлял в ЦБ РФ отчетность, которая скрывала реальное экономическое положение компании. АКБ «МИРЪ» вовлекли в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается на сайте финансового аппарата.
Согласно статистике, в прошлом году 93 российских банка лишились лицензий, крупнейшими из них был «Пробизнесбанк» и «Российский кредит».
Бакашев Булат
