18+

| | В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров

В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров

Вт, 11 октября 2016 15:07:16
Более двух десятков подпольных банкиров правоохранители задержали накануне в Подмосковье. Согласно появившемуся недавно пресс-релизу стало известно, что все они осуществляли незаконную деятельность на территории Российской Федерации.
 

В Подмосковье задержали 20 подпольных банкиров

 

«Сотрудники управления по экономической безопасности и пресечению коррупционной деятельности ГУ МВД РФ по Московской области смогли вычислить и задержать группу, промышлявшую организованной преступностью. Участники данного формирования проходят на данный момент под расследованием полиции, все они обвиняются в незаконной деятельности на территории РФ», - заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
 
Несколько позже следствие установило, что участники преступной группировки имели незаконные счета более чем в 200 подконтрольных им компаниях. Не имея какой-либо лицензии, они проводили банковские операции. Правоохранителями было проведено свыше 60 обысков, в результате которых удалось изъять более 65 миллионов рублей.
 
Ежемесячный оборот теневой группировки мог достигать более 1 миллиарда рублей. 17 из 20 задержанных арестованы, а оставшиеся отправлены под домашний арест. В отношении пяти участников заведены уголовные делая, связанные с мошенничеством, а также незаконной банковской деятельностью.


Николай Офицеров

Новости по теме

В Москве задержали обналичивших более 100 млн рублей  лже-банкиров
В Москве задержали обналичивших более 100 млн рублей лже-банкиров

Полиции Москвы удалось задержать лже-банкиров, обналичивших более 100 миллионов рублей. Ими стали четверо подозреваемых, сообщается на сайте ГУ МВД РФ.

В Подмосковье задержали членов этнической ОПГ с 5 кг марихуаны
В Подмосковье задержали членов этнической ОПГ с 5 кг марихуаны

В Подмосковье задержали членов этнической ОПГ с 5 кг марихуаны. Участники группировки сбывали наркотическое вещество на территории Московской области. Об этом

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив