18+

| | В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн

В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн

Сб, 6 августа 2016 15:12:38
Представителями Службы безопасности Украины (СБУ) удалось задержать на территории страны жителя России, выведшего в РФ 16 миллионов долларов. Такая информация появилась на официальной странице украинского ведомства. 

 

В Украине задержали россиянина за вывод из страны $16 млн

 

В сообщении СБУ говорится, что по мнению сотрудников спецслужбы, россиянин разработал схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для накопления,  транзита и вывода денег. По данным СБУ, сумма оборота деятельности гражданина России составляла 2 миллиона долларов ежемесячно.  

Уточняется, что сотрудники украинского ведомства задержали подозреваемого, когда он пытался вывезти из странны 210 тысяч долларов. У россиянина была изъята оргтехника, реквизиты, а также оттиски печатей зарубежных финансовых учреждений, оффшорных организаций и платежная документация, подтверждающая факт проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. В данное время с задержанным работают следователи.


Иван Головин

Новости по теме

В Москве задержали продавца фиктивных страховых полисов
В Москве задержали продавца фиктивных страховых полисов

В Москве правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в реализации фиктивных страховых полисов. Безработного гражданина обнаружили в

В Харькове задержали россиянина, планировавшего провокации на 9 мая
В Харькове задержали россиянина, планировавшего провокации на 9 мая

В Харькове задержали россиянина, который собирался 9 мая участвовать в провокациях. Вместе с ним были задержаны 4 украинца и одна украинка, которая уже успела

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив