18+

| | В Греции за финансовые махинации был арестован почетный консул Украины

В Греции за финансовые махинации был арестован почетный консул Украины

Чт, 12 мая 2016 12:28:48
Греческая полиция накануне провела масштабную операцию по задержанию почетного консула Украины на Крите, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Кроме украинского консула, были задержаны еще 22 человека, причастных к махинациям.
 

 

Об этом стало известно российским журналистам из сообщения источника в греческой полиции. Сообщается, что в рамках оперативных следственных мероприятий правоохранителям удалось произвести задержание членов транснациональной преступной группировки. Все преступники на протяжении последних десяти лет обманывали инвесторов, воруя десятки миллионов Евро. Среди задержанных числятся гражданин Крита, украинский посол, один россиян, 12 греков, один индиец и два турка.
 
Сообщается, что в рамках следствия правоохранители установили, что, начиная с 2015 года, группа мошенников для построения собственной финансовой пирамиды использовали более 60 офшорных компаний, расположенных на Сейшельских, Маршалловых, Виргинских островах, а также в Белизе. Финансовые счета участники группировки отрывали на территории Украины, Латвии, Панамы, Эстонии, Сан-Марино, Черногории, Багамах и Сингапуре. Четыре года назад высокопоставленные мошенники перевели на эти счета более 1,5 миллиона евро и 190 миллионов долларов, когда на время была приостановлена работа их структур.


Юлия Агеева

Новости по теме

Консула Украины в Турции уволили за футболку с изображением Путина
Консула Украины в Турции уволили за футболку с изображением Путина

Глава украинского МИДа Павел Климкин накануне уведомил, что полномочия консула в Турции Левента Айдына были прекращены, из-за того, что тот надел футболку с

В Турции консул Украины появился в футболке с изображением Путина
В Турции консул Украины появился в футболке с изображением Путина

12 июля консул Украины посетил пресс-конференцию футболиста Самуэля Ето’О. Он был одет в футболку с изображением Владимира Путина. Это вызвало очередной

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив