18+

| | В США на 20 лет осудили за создание крупнейшей в мире теневой банковской системы

В США на 20 лет осудили за создание крупнейшей в мире теневой банковской системы

Сб, 7 мая 2016 17:53:34
В США на 20 лет осудили организатора крупнейшего в мире теневого банка в связи с обвинением в отмывании денег. Речь идет об уроженце УССР Артуре Будовском, которому на днях судья Дэниз Кноут зачитала вердикт.
 

В США на 20 лет осудили за создание крупнейшей в мире теневой банковской системы

 

По ее словам, в лице Артура Будовского она не заметила выражения «искреннего раскаяния» за совершенные им преступления. Ранее в ходе рассмотрения дела теневого банкира, переда развалом УССР переехавшего из Киева в Нью-Йорк, он признавал себя виновным в отмывании денежных средств. Кроме 20 лет заключения, на него наложили штраф в размере 500 тысяч долларов.
 
Там он основал компанию Liberty Reserve, которая давала возможность скрывать свою личность или использовать вымышленное имя в процессе регистрации. Чтобы авторизоваться в системе от клиента требовалось лишь предъявление электронной почты. За 1% от каждой сделанной транзакции, переходившей Артуру Будовскому, можно было осуществлять любые денежные переводы, в частности, не указывая номер счета. Сотрудники федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка выявили следы операций на сумму не менее $6 млрд.

Руслан Доброликов

Новости по теме

ЦБ обвинил один из крупнейших банков РФ в отмывании денег
ЦБ обвинил один из крупнейших банков РФ в отмывании денег

В ЦБ РФ обвинили один из наиболее крупных банков в РФ – BNP Paribas в отмывании денежных средств. Теперь финансовому учреждению предстоит выплатить штраф за

Бизнесмен Вадим Микерин признался в
Бизнесмен Вадим Микерин признался в "отмывании" денег

  Глава компании TENEM Вадим Микерин признал себя виновным в сговоре по «отмыванию» денежных средств, полученных преступным путем. Микерин сам признался в

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив