18+

| | СМИ: Mossack Fonseca работала с подпавшими под санкции компаниями

СМИ: Mossack Fonseca работала с подпавшими под санкции компаниями

Вт, 5 апреля 2016 10:31:48
В СМИ попала информация, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca работала с организациями, которые находятся под действием международных санкций. Это можно подтвердить, изучив внутренние документы фирмы, которые попали в руки журналистов.
 

СМИ: Mossack Fonseca работала с подпавшими под санкции компаниями

 

Оказывается, 33 клиента Mossack Fonseca находятся под санкциями Министерства финансов США. Ряд из них расположены на территории Зимбабве, Ирана и Северной Кореи. Более того, в списке присутствует компания DCB Finance, которая связана с ядерной программой КНДР. Организация попала под санкции в связи со сбором средств для режима Северной Кореи, а также причастностью к банку, финансирующему программу ядерного оружия.
 
Доступ к внутренней документации Mossack Fonseca получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, а также Международная организация журналистов-расследователей. Кроме всего прочего, был установлен факт связи с офшорными компаниями как минимум 12 российских должностных лиц и их семей, а также близких друзей Владимира Путина.


Ростислав Стрельцов

Новости по теме

В Mossack Fonseca назвали преступлением утечку секретных документов об офшорах
В Mossack Fonseca назвали преступлением утечку секретных документов об офшорах

Журналисты немецкого издания Suddeutsche Zeitung на днях опубликовали итоги журналистского расследования, согласно которому, ряд мировых лидеров имеет

Южная Корея расширила санкции в отношении Северной Кореи
Южная Корея расширила санкции в отношении Северной Кореи

Согласно последним данным, опубликованным информационным агентством «Рёнхап», официальный Сеул расширил экономические санкции, направленные в сторону Пхеньяна.

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив