18+

| | ЦБ ограничил переводы дочерней компании итальянского банка Intesa

ЦБ ограничил переводы дочерней компании итальянского банка Intesa

Чт, 10 марта 2016 05:15:14
ЦБ РФ ввел ограничения на переводы денежных средств на счета дочерней компании итальянского банка Intesa в течение ближайших месяцев. В регуляторе посчитали, что в «дочке» проводят большое количество транзитных операций, которые напрямую не связаны с их деятельностью.
 

ЦБ ограничил переводы дочерней компании итальянского банка Intesa

 

Ограничение начало действовать с 18 декабря минувшего года и завершится 18 июня 2016 года. По данным источника в российском регуляторе, на сегодняшний день количество транзитных операций значительно снизилось, а лимит на перевод денежных средств фактически не отразился на финансовой деятельности дочернего банка.
 
В Центробанке отмечают, что зачастую транзитными переводами пользуются для незаконных целей, в том числе и уклонения от уплаты налогов. В банке Intesa отметили, что все платежи в рублях и иностранной валюте проходят без изменений, а в учреждении работают согласно норм российского законодательства.
 
В конце 2015 года банк получал замечания регулятора из-за сбоев в системе внутреннего контроля и внутренней отчетности. Кроме того, регулятор предписал банк предоставить дополнительные сведения о счетах некоторых клиентов.


Сергей Сидорин

Новости по теме

Глава банка Intesa: Италия теряет €5 млрд из-за антироссийских санкций
Глава банка Intesa: Италия теряет €5 млрд из-за антироссийских санкций

Италия, вследствие продолжающегося действия экономических санкций Евросоюза, теряет €5 млрд. Об этом заявил сегодня информационному агентству Reuters

Нацбанк Украины ввел ограничение на снятие средств с депозитных счетов в гривнах
Нацбанк Украины ввел ограничение на снятие средств с депозитных счетов в гривнах

Нацбанк Украины ввел ограничение на снятие денежных средств с депозитов и банковских карточек в гривнах. Теперь украинцы смогут снимать деньги в размере до

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив