18+

| | В Санкт-Петербурге полиция задержала группировку, обналичившую миллиарды рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала группировку, обналичившую миллиарды рублей

Ср, 8 июля 2015 12:33:43
В Санкт-Петербурге полиция задержала членов преступной группировки. Они обвиняются в организации нелицензированной банковской деятельности, в связи с чем их делом занимается Управление экономической безопасности и оказания противодействия коррупции управления МВД РФ.

В Санкт-Петербурге полиция задержала группировку, обналичившую миллиарды рублей

 


По словам источника в правоохранительных органах Северной столицы, все задержанные занимались незаконным видом финансовой деятельности в период с 2013 по 2015 год. Уточняется, что они осуществляли обналичивание денежных средств, сумма которых за все время составила несколько миллиардов рублей.

Операция по задержанию преступников была проведена сотрудниками оперативного отдела №3 8-й части управления МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти примерно в 07:00, во вторник, 7 июля. В результате под стражу поместили 8 человек, один из которых является организатором формирования.

По своей структуре, сложенной на момент задержания подозреваемых в незаконно деятельности, группировка напоминала банк, предоставляя услуги по обналичиванию финансов, имея в своем распоряжении несколько отдельных подставных фирм, часть которых находилась и на территории Москвы. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, у них не было.

Руслан Доброликов

Новости по теме

Полиция Петербурга раскрыла мошенничество в особо крупном размере
Полиция Петербурга раскрыла мошенничество в особо крупном размере

В Санкт-Петербурге полиция задержала группу людей, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб составляет более 8 миллионов рублей.

В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

На днях московские правоохранители задержали банду преступников, которые занимались «отмыванием» денег. За все время работы «черные банкиры» незаконно

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив