18+

| | «Подпольные банкиры» вывели за границу свыше 17 млрд рублей

«Подпольные банкиры» вывели за границу свыше 17 млрд рублей

Чт, 25 июня 2015 11:05:30
Группа «подпольных банкиров» сумела вывести за границу более 17 миллиардов рублей. Злоумышленники использовали подконтрольные страховые компании, на банковские счета которых по «воздушным» договорам страхования под видом страховых премий переводились крупные финансовые средства богатых бизнесменов. 
 

«Подпольные банкиры» вывели за границу свыше 17 млрд рублей

 

Группой оперуполномоченных Московского областного управления внутренних дел произведено задержание нескольких членов преступной группы, которые занимались переводом нелегально заработанных денежных средств с территории Российской Федерации за границу. Как сообщает пресс-представитель министерства внутренних дел по связям с общественностью майор Елена Алексеева, в течение пяти последних месяцев злоумышленники успели вывести за рубеж более чем 570 миллионов рублей, однако «погорели» на жадности, так как старались отправлять в сжатые сроки большие суммы, что вызвало подозрение у сотрудников фискальных органов, отслеживающих перемещение денежных потоков.
 
Удалось выяснить, что преступники использовали подконтрольные страховые компании, на банковские счета которых под видом страховых премий переводились крупные финансовые средства богатых бизнесменов. Всего, за весть долгий период противозаконной деятельности, «подпольные банкиры» сумели вывести за границу более 17 миллиардов рублей.
 
В тоже самое время в пресс-центре МВД РФ отметили волну участившихся дерзких ограблений иностранцев, бизнесменов, а также некоторых известных адвокатов, практикующих дела по недвижимости.


Герман Ким

Новости по теме

В Москве задержали злоумышленников, которые пытались вывезти за границу более 560 млн. рублей
В Москве задержали злоумышленников, которые пытались вывезти за границу более 560 млн. рублей

Пойманы двое преступников, которые незаконно пытались вывезли за границу более 560 млн. рублей. Эти деньги злоумышленники получили с помощью финансовых

Из Беларуси пытались незаконно вывести 10,5 млрд рублей
Из Беларуси пытались незаконно вывести 10,5 млрд рублей

Из Беларуси по преступной схеме пытались вывести 10,5 млрд. рублей. Правоохранители пресекли ее. Ведется расследование.

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив