18+

| | В МВД раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб

В МВД раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб

Пн, 20 октября 2014 11:30:14
В Москве сотрудниками ГУ ЭБ МВД России, при содействии ГСУ ГУ МВД РФ раскрыта финансовая схема, позволившая группе злоумышленников вывести за пределы страны более 1 млрд. руб. Подозреваемые задержаны и находятся под домашним арестом.

 

В МВД раскрыли аферу с незаконным выводом за рубеж более 1 млрд руб

 
В схеме были задействованы бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений и директора коммерческих фирм, а основанием для вывода средств за рубеж являлись фиктивные внешнеэкономические контракты на поставку в Россию импортного контрольно-измерительного оборудования.
 
Как установили следователи, деньги перечислялись на валютные счета нерезидентов в банках Латвии и Эстонии, однако после прохождения предварительной оплаты товар в Россию ввезён не был. Было установлено, что за рубеж было выведено более 1 миллиарда рублей. Все подозреваемые задержаны, двое из них находятся под домашним арестом.


Герман Ким

Новости по теме

В Москве были задержаны подозреваемые в хищении денег народной артистки
В Москве были задержаны подозреваемые в хищении денег народной артистки

В Москве задержаны две подозреваемые в хищении денег у народной артистки РСФСР Евгении Алтуховой. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

Из Беларуси пытались незаконно вывести 10,5 млрд рублей
Из Беларуси пытались незаконно вывести 10,5 млрд рублей

Из Беларуси по преступной схеме пытались вывести 10,5 млрд. рублей. Правоохранители пресекли ее. Ведется расследование.

Добавить комментарий

Имя:
Email:
Введите код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив